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洗钱罪怎么认定?洗钱罪的法律认定标准?

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  • 作者:好法律网
  • 时间:2021-09-14 09:05:38
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  • 洗钱罪怎么认定?洗钱罪的法律认定标准?洗黑钱是我们经常能听到的一个名词,其实在法律上这种称之为洗钱罪,但是,法律上是如何认定洗钱罪的?哪种情况就会涉嫌洗钱罪呢?

    洗钱罪怎么认定?洗钱罪的法律认定标准?洗黑钱是我们经常能听到的一个名词,其实在法律上这种称之为洗钱罪,但是,法律上是如何认定洗钱罪的?哪种情况就会涉嫌洗钱罪呢?今天我们就来给大家科普一下这方面的法律知识。

    洗钱罪怎么认定,洗钱罪的法律认定标准

    洗钱罪的认定标准:

    1、客体要件。本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

    2、客观要件。本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

    3、主体要件。本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。

    4、主观要件。本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。

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    洗钱罪如何量刑:

    1、如果是个人犯罪,没收实施犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

    2、如果是单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

    洗钱数额3000万应属于“情节严重”,洗钱数额特别巨大,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

    洗钱罪怎么认定?洗钱罪的法律认定标准?以上就是相关的法律知识,如果您还有其他方面的法律疑问,或者需要相关的法律服务,可以在线留言,我们会安排专业律师提供免费咨询服务。

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